Уголовное дело в отношении новосибирского банкира-нелегала 43-летнего Владимира Балаклеевского было возбуждено следственным отделом УФСБ по Новосибирской области весной 2007 года по ч. 2 ст. 172 "Незаконная банковская деятельность" и ст. 174 "Легализация денежных средств, полученных преступным путем" УК РФ. По материалам расследования, незаконной обналичкой господин Балаклеевский занялся еще в начале 2003 года.

Работал предприниматель по довольно известной схеме: компании, нуждающиеся в живых деньгах, перечисляли подконтрольным господину Балаклеевскому подставным фирмам (их было около трех десятков) средства. Затем переводы обналичивались, а предприниматель получал за свои услуги вознаграждение от 0,3 до 2% от выдаваемой суммы. Кроме кассового обслуживания Владимир Балаклеевский оказывал и инкассаторские услуги: заключил с ЧОП договор об охране перевозимых денег. Как указано в обвинительном заключении, с февраля 2003 года по май 2007 года на счета фиктивных организаций господина Балаклеевского компании-партнеры перечислили свыше 13,4 млрд руб. По заключению экспертов, доход обвиняемого от незаконной банковской деятельности в указанный период составил около 32,5 млн руб.

По данным расследования, средствами, полученными от нелегального бизнеса, господин Балаклеевский рассчитывался по кредитам, которые он брал на покупку трехкомнатной квартиры в центре Новосибирска площадью 144 кв. м с местом в подземном паркинге и автомобиля Land Rover Discovery.

Дело рассматривалось Железнодорожным райсудом Новосибирска. Банкир-нелегал вину признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, без судебного следствия. Не возражала против такого порядка судопроизводства и прокуратура. Участники процесса исследовали только документы, характеризующие личность обвиняемого.

В прениях сторон гособвинитель Татьяна Тесля отметила, что преступления, в которых обвинялся господин Балаклеевский, направлены против финансовых основ государства, и просила назначить подсудимому четыре с половиной года общего режима, оштрафовать его на 1,5 млн руб. и взять под стражу в зале суда. До этого предприниматель находился под подпиской о невыезде. Адвокат господина Балаклеевского Ирина Мащенко обратила внимание суда на то, что его подзащитный оказал неоценимую помощь следствию, а в местах лишения свободы заболевание, которым он страдает, может обостриться и привести к смерти. "Ему будет наука на всю жизнь",- отметила защитница. В своем последнем слове банкир-нелегал пообещал, что "подобного с ним не повторится".

В итоге председатель судебного заседания Татьяна Шереметова отнеслась к обвиняемому со снисхождением, назначив три с половиной года условно с испытательным сроком три года. До 100 тыс. руб. снизил суд и размер штрафа. Как сказала прокурор Тесля, решение, будет ли сторона обвинения настаивать на пересмотре дела в связи с мягким наказанием, пока не принято.